मनी लॉन्ड्रिंग का मामला : ईडी ने शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा की 97.97 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

मुंबई । अश्लील कंटेंट बनाने को लेकर विवादों में आने वाले व्यवसायी राज कुंद्रा अब बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले में फंस गए है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कुंद्रा की 97.97 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है।

अधिकारिक बयान के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रिपु सूदन कुंद्रा उर्फ ​​राज कुंद्रा से संबंधित 97.79 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इसमें मुंबई के पॉश इलाके जुहू में स्थित आवासीय फ्लैट भी शामिल है, जो वर्तमान में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर है। इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम का पुणे स्थित आवासीय बंगला और इक्विटी शेयर पर ईडी ने जब्त कर लिया है।

ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर एक बिटकॉइन मामले की जांच कर रही है। इस मामले में मेसर्स वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10% रिटर्न के झूठे वादे के साथ निवेशकों को करोड़ों की चपत लगाई है।

ईडी की जांच में पता चला कि राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फर्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टर माइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। उक्त बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा ठगे गुए निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे।एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में निवेश की पोंजी स्कीम शुरू की थी। इसके जरिये 2017 में ही 6600 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की गई। निवेशकों को बिटकॉइन के फॉर्म में प्रति माह 10% रिटर्न का वादा किया गया था।