Tag Archives: मनी लॉन्ड्रिंग

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं शिवसेना नेता अनिल परब को फिर से समन जारी कर उन्हें 28 सितंबर को मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। राज्य के तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे अवैध वसूली के आरोपों के मामले में ईडी …

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उप्र के सपा नेता आजम खान, अलग-अलग जेल में बंद बहुबली मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से पूछताछ करेगा। ईडी को इन नेताओं से हिरासत में पूछताछ की अनुमति मिल गई है। मुख्तार, अतीक और आजम से पूछताछ करेगी ईडी प्रदेश …

मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ शिवराज सिंह चौहान सरकार के एक अधिकारी पर जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का चाबुक चला है। दरअसल, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में इंदौर नगर निगम के अधिकारी मोहम्मद असलम खान और उनकी पत्नी की 1.39 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। …

उत्तर प्रदेश में पकड़े गए धर्मांतरण कराने वाले मास्टर माइंड उमर गौतम के जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सख्त रवैया अख्तियार किया है। कई गूंगे-बहरे बच्चों और गरीबों को धर्मांतरण की आग में झोकने के इस मामले में शनिवार …

कई आपराधिक मामले झेल रहे उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढती ही जा रही हैं। दरअसल, इस बार प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, ईडी ने मुख्तार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। अब …

सौ करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर में उपस्थित नहीं हुए। एक दिन पहले ईडी ने देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी के बाद उनको समन जारी कर शनिवार को दफ्तर में उपस्थित …

बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मनी लॉन्ड्रिंग और लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप में फंसे तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह पर ईडी ने तगड़ा शिकंजा कसा है। दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केडी सिंह के खिलाफ ईडी की ओर से दायर चार्जशीट …

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। महबूबा की …

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर शिकंजा कसा है। दरअसल, ईडी ने पीएफआई के नेता रऊफ शरीफ को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह पीएफआई नेता विदेश भागने की फिराक में था। हालांकि, ईडी ने अपनी मुस्तैदी का परिचय देते हुए …